दिल्ली पुलिस ने <a href="/8-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a0%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%b8/" title="8 करोड़ की ठगी, दिल्ली पुलिस का बड़ा वार, 14 गिरफ्तार”>कंबोडिया से जुड़े एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करता था।
साइबर ठगों का जाल बिछा
गिरफ्तार किए गए लोगों में बी.टेक, एमबीए और साइबर सुरक्षा में डिप्लोमा धारक भी शामिल हैं। ये लोग फर्जी तरीके से हासिल किए गए पैसों को विदेश में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचाने के लिए ‘म्यूल’ बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। जांच में यह बात सामने आई है कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर कंबोडिया से चलाए जा रहे थे। ठगी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी निवेश वेबसाइट को भी अब बंद कर दिया गया है।
‘द चिनाब टाइम्स’ को मिली जानकारी के अनुसार, इन ठगों का तरीका बेहद शातिर था। वे सोशल मीडिया पर खुद को शेयर बाजार के विशेषज्ञ बताते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके लिए वे फर्जी मुनाफा दिखाने वाले स्क्रीनशॉट भी साझा करते थे। जब कोई व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता था, तो उससे इन ठगों द्वारा बताए गए बैंक खातों में पैसे जमा करवाए जाते थे। बाद में, जब पीड़ित अपने निवेश और मुनाफे को निकालने की कोशिश करता था, तो ये ठग अलग-अलग बहाने बनाकर और पैसे की मांग करते थे।
जांच और गिरफ्तारी
यह मामला 20 मार्च को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई ई-एफआईआर के बाद सामने आया। एक विशेष टीम ने जांच शुरू की और फोन नंबरों, डिजिटल सबूतों और पैसों के लेन-देन का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से यह पता चला कि इस धंधे का तार कंबोडिया से जुड़ा हुआ है।
गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों की पहचान मोहाली (पंजाब) के हरमनजोत सिंह और कैसर मसूदी, पानीपत (हरियाणा) के अभिषेक, दिल्ली के जाफराबाद के मोहम्मद ज़ाहिद और आमिर मलिक, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के अमरजीत अहिरवार और आलोक शर्मा, और रीवा (मध्य प्रदेश) के अनंत पांडे के तौर पर हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ऐसा माना जा रहा है कि अनंत पांडे सीधे विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था और एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप के जरिए भारतीय ‘म्यूल’ खाताधारकों और कंबोडिया से संचालित हो रहे साइबर धोखाधड़ी गिरोह के बीच कड़ी का काम करता था।
वित्तीय लेन-देन और बरामदगी
जांच से पता चलता है कि यह गिरोह अवैध पैसों को ठिकाने लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए ‘म्यूल’ बैंक खातों का एक नेटवर्क चलाता था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इन खातों के जरिए सिर्फ दो हफ्तों में करीब 4.5 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन हुए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर इस गिरोह के संचालन से जुड़ी 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से आठ मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, कमीशन बांटने के रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। गिरफ्तारियां मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक चलीं, जिससे इस ऑपरेशन की अवधि का पता चलता है।