दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर 8 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस की यह कार्रवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ जो कई राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी फैला हुआ था।
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह मुख्य रूप से नौकरी तलाशने वालों को निशाना बना रहा था। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और जॉब पोर्टल्स के जरिए लोगों को घर बैठे अच्छी कमाई वाली नौकरियों का लालच दिया जाता था। यह सब तब सामने आया जब 25 अप्रैल को पुलिस को गीता कॉलोनी, दिल्ली के एक होटल से संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों की सूचना मिली।
पुलिस की एक टीम ने तुरंत होटल में छापा मारा और वहां से कई राज्यों से आए संदिग्धों को पकड़ा। शुरुआती पूछताछ और तलाशी में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो एक संगठित साइबर धोखाधड़ी रैकेट में शामिल पाए गए। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर गहन जांच शुरू हुई।
आगे की जांच और पंजाब के लुधियाना में हुई छापेमारी में प्रदीप उर्फ अल्फा और गेवी नाम के दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 14 हो गई।
कई राज्यों और विदेश से जुड़ा नेटवर्क
गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं। वे कुछ ऐसे मुख्य संचालकों के इशारे पर काम कर रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे भारत से बाहर, विशेषकर कंबोडिया में स्थित हैं। ये अपराधी ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए ‘मूल’ बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से बच सकें।
जांच में पता चला कि इन अभियुक्तों के बैंक खातों से जुड़े 40 से अधिक मामले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज हैं, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए थे। साथ ही, ऑपरेशन के दौरान बरामद एक एटीएम कार्ड लगभग 3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा पाया गया, जो गिरोह के काम के बड़े पैमाने को दर्शाता है।
धोखाधड़ी का तरीका और पैसों का हिसाब
गिरोह के सदस्य सबसे पहले संभावित पीड़ितों से फोन या मैसेज के जरिए संपर्क करते थे और उन्हें नौकरी के झूठे प्रस्ताव देते थे। जब पीड़ित रुचि दिखाते थे, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग लागत या अन्य बहाने बनाकर विभिन्न खातों में पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बाद, पैसों को ‘मूल’ खातों और जटिल लेनदेन के माध्यम से इधर-उधर कर दिया जाता था, जिससे अधिकारियों के लिए पैसे का पता लगाना और अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता था।
पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों के बैंक खाते इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने में महत्वपूर्ण थे। बड़ी धोखाधड़ी से जुड़े एटीएम कार्ड की बरामदगी गिरोह द्वारा अवैध धन निकालने और उसे सफेद करने के तरीकों को और भी उजागर करती है। जांच अभी जारी है, और अधिकारी अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने, विदेश में बैठे संचालकों का पता लगाने और इस अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के बाकी हिस्सों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं।